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株主総会

第14回定時株主総会

開催日時 平成29年6月29日(木曜日)午前10時
開催場所 東京都品川区東五反田二丁目17番1号
オーバルコート大崎マークウエスト 日本コムシス株式会社 2階会議室
報告事項
1. 第14期(平成28年4月1日から平成29日3月31日)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第14期(平成28年4月1日から平成29日3月31日)計算書類の内容報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型
ストックオプションに関する報酬及び内容決定の件
第8号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第14回定時
株主総会資料
決議ご通知 pdf(507KB)
招集ご通知 pdf(795KB)
株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
事業報告
・会社の新株予約権等に関する事項
・業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
・内部統制システムの運用状況の概要
連結計算書類
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表
計算書類
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
pdf(492KB)

過去の株主総会資料

第13回定時株主総会資料
決議ご通知 pdf(521KB)
招集ご通知 pdf(814KB)
株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
(会社の新株予約権等に関する事項/連結株主資本等変動計算書/連結計算書類の連結注記表/株主資本等変動計算書/計算書類の個別注記表)
pdf(424KB)
第12回定時株主総会資料
決議ご通知 pdf(73KB)
招集ご通知 pdf(2.4MB)
株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
(連結計算書類の連結注記表/計算書類の個別注記表)
pdf(222KB)
第11回定時株主総会資料
決議ご通知 pdf(76KB)
招集ご通知 pdf(2.5MB)
株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
(連結計算書類の連結注記表/計算書類の個別注記表)
pdf(228KB)
第10回定時株主総会資料
決議ご通知 pdf(151KB)
招集ご通知 pdf(592KB)
第9回定時株主総会資料
決議ご通知 pdf(155KB)
招集ご通知 pdf(739KB)
第8回定時株主総会資料
決議ご通知 pdf(142KB)
招集ご通知 pdf(767KB)
第7回定時株主総会資料
決議ご通知 pdf(141KB)
招集ご通知 pdf(1.1MB)
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